surveillance de transactions

Contrôlée par les experts · modifiée le 31 Gennaio 2022 · fiche TERMDAT

Désignations

français	surveillance de transactions DOM: blanchiment d'argent; EXP: pour la surveillance des transactions, les banques et les négociants en valeurs immobilières utilisent un système informatique aidant à détecter les transactions comportant des risques accrus Source : O FINMA Blanchiment d'argent, art. 20 al. 2 (RS 955.033.0, état 2015-06)
allemand	Transaktionsüberwachung DOM: Geldwäscherei; EXP: für die Transaktionsüberwachung betreiben Finanzintermediäre und Effektenhändler ein informatikgestütztes System zur Ermittlung von Transaktionen mit erhöhten Risiken Source : Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 20 Abs. 2 (SR 955.033.0, Stand 2015-06) synonyme : Überwachung von Transaktionen Source : Wolfsberg Group, Erklärung Überwachung, Screening und Suchmechanismen, Abs. 2, Definitionen, 2003-09 synonyme : Transaktionsmonitoring Source : Schweizer Bank, Regulierung, Sauberer Finanzplatz garantiert, 2004/4, S. 45
italien	sorveglianza di transazioni DOM: riciclaggio di denaro; EXP: per la sorveglianza delle transazioni le banche e i commercianti di valori mobiliari gestiscono un sistema informatico atto a rilevare le transazioni comportanti un rischio superiore Source : O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 20 cpv. 2 (RS 955.033.0, stato 2015-06) synonyme : monitoraggio di transazioni Source : Wolfsberg Group, Dichiarazione su azioni di controllo, ricerca e sorveglianza, cpv. 2, Definizioni, 2003-09 synonyme : monitoring LIN: anglicismo Source : Wolfsberg Group, Dichiarazione su azioni di controllo, ricerca e sorveglianza, cpv. 2, Definizioni, 2003-09
anglais	transaction monitoring Source : Wolfsberg Group, Monitoring Screening and Searching Statement, para. 2, Definitions, 2003-09

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Définitions

français: Processus selon lequel des transactions uniques ou des courants de transactions sont examinés, une fois exécutés, en vue d'identifier des irrégularités éventuelles.
d'après Wolfsberg Group, Déclaration sur la surveillance, le filtrage et la recherche, al. 2, Définitions, 2003-09
allemand: Verfahren, bei dem einzelne Transaktionen oder Transaktionsströme nach deren Durchführung überprüft werden, um eventuelle Unregelmässigkeiten festzustellen.
nach Wolfsberg Group, Erklärung Überwachung, Screening und Suchmechanismen, Abs. 2, Definitionen, 2003-09
italien: Processo in base al quale singole transazioni o flussi di transazioni vengono esaminati, a esecuzione conclusa, per individuare eventuali irregolarità.
secondo Wolfsberg Group, Dichiarazione su azioni di controllo, ricerca e sorveglianza, cpv. 2, Definizioni, 2003-09
anglais: Process by which single transactions or transaction flows are analysed after their execution in order to identify potential irregularities.
after Wolfsberg Group, Monitoring Screening and Searching Statement, para. 2, Definitions, 2003-09

Classement

Collections

Domaines

DROIT
FINANCES
DROIT › Droit pénal
FINANCES › Banques

Notions liées

Voir aussi

API

curl -H "Authorization: Token VOTRE_CLE" \
  "https://opendata.altius-group.ch/language/terminology/api/v1/concepts/termdat-68401/"

Données : TERMDAT, Chancellerie fédérale suisse, Section de terminologie. Données ouvertes de la Confédération (LINDAS), source à citer.