opération de change

Désignations

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Contextes d'emploi

• « Der DUFI [der FINMA direkt unterstellter Finanzintermediär] muss die Vertragspartei identifizieren, wenn eine oder mehrere Transaktionen, die miteinander verbunden erscheinen, folgenden Betrag erreichen oder übersteigen: a. 5000 Franken bei Geldwechselgeschäften; b. 25 000 Franken bei allen anderen Kassageschäften. »
• « L’IFDS [intermediario finanziario direttamente sottoposto alla FINMA] verifica l’identità della controparte se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono o superano: a. 5000 franchi per le operazioni di cambio; b. 25 000 franchi per tutte le altre operazioni di cassa. »
• « Lorsqu’une ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent ou excèdent les sommes suivantes, l’IFDS [intermédiaire financier directement soumis à la FINMA] doit vérifier l’identité du cocontractant: a. 5000 francs lors d’une opération de change; b. 25 000 francs lors de toute autre opération de caisse. »