indice de blanchiment d'argent

Contrôlée linguistiquement · modifiée le 31 January 2022 · fiche TERMDAT

Désignations

français	indice de blanchiment d'argent EXP: les indices pris séparément ne permettent pas, en régle générale, de fonder un soupçon suffisant de l'existence d'une opération de blanchiment, cependant le concours de plusieurs de ces éléments peut en indiquer la présence (a); on distigue les indices généraux (concernant les transactions), les indices particuliers (concernant les opérations de caisse, les opérations en compte ou en dépôt et les opérations fiduciaires) et les indices qualifiés Source : LF Blanchiment d'argent, art. 3 al. 4 (RS 955.0, 2015-01) synonyme : indice de blanchiment de capitaux Source : O FINMA Blanchiment d'argent, ann., tit. (RS 955.33.0, état 2015-06)
allemand	Anhaltspunkt für Geldwäscherei EXP: einzelne Anhaltspunkte oder Hinweise begründen jeweils für sich allein in der Regel keinen ausreichenden Verdacht für das Vorliegen einer strafbaren Geldwäschereitransaktion, das Zusammentreffen mehrerer Elemente kann hingegen auf Geldwäscherei hinweisen (a); man unterscheidet allgemeine Anhaltspunkte (betreffend Transaktionen), einzelne Anhaltspunkte (betreffend Kassageschäfte, Bankkonti und Bankdepots oder Treuhandgeschäfte) und besonders verdächtige Anhaltspunkte (b) Source : Geldwäschereiverordnung FINMA, Anh., Tit. (SR 955.033.0, Stand 2015-06) synonyme : Verdachtsmoment für Geldwäscherei Source : Geldwäschereigesetz, Art. 3 Abs. 4 (SR 955.0, Stand 2015-01) synonyme : Hinweis auf Geldwäscherei USG: altes Recht Source : Geldwäschereiverordnung-FINMA 1, Tit. vor Art. 26 (aufgehoben, SR 955.022, Stand 2009-01) synonyme : Hinweis auf Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken Source : Geldwäschereiverordnung FINMA, Anh., Abs. 1.1 (SR 955.033.0, Stand 2015-06) synonyme : Hinweis auf Transaktionen mit erhöhten Risiken Source : Geldwäschereiverordnung FINMA, Anh., Abs. 1.1 (SR 955.033.0, Stand 2015-06)
italien	indizio di riciclaggio di denaro EXP: di regola la presenza d'un singolo indizio non permette di fondare un sospetto sufficiente dell'esistenza d'una transazione di riciclaggio passibile di pena, il concorso diversi elementi può invece indicarne la presenza (a); si distinguono gli indizi generali (relativi alle transazioni), gli indizi specifici (relativi alle operazioni di cassa, alle operazioni tramite conto o tramite depositi e alle operazioni fiduciarie) e gli indizi qualificati (b) Source : O FINMA Riciclaggio di denaro, all., tit. (RS 955.033.0, stato 2015-06) synonyme : elemento di sospetto di riciclaggio di denaro Source : LF Riciclaggio di denaro, art. 3 cpv. 4 (RS 955.0, stato 2015-01)
anglais	indication of money laundering Source : European Parliament, Money Laundering, 2005-09-15 ([Internet, 2015-10-28)](http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/zoom_in/26_en.htm))

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Définitions

français: Elément qui permet de signaler des relations d'affaires ou des transactions comportant des risques accrus de blanchiment d'argent.
d'après O FINMA Blanchiment d'argent, ann., al. 1.1 (RS 955.33.0, état 2015-06)
allemand: Element, das auf Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen mit erhöhten Geldwäscherei-Risiken hindeuten kann.
nach Geldwäschereiverordnung FINMA, Anh., Abs. 1.1 (SR 955.033.0, Stand 2015-06)
italien: Elemento che permette di segnalare relazioni d'affari o transazioni comportanti un rischio superiore di riciclaggio di denaro.
secondo O FINMA Riciclaggio di denaro, all., cpv. 1.1 (RS 955.033.0, stato 2015-06)

Contextes d'emploi

« indices de blanchiment d'argent signalant des relations d'affaires ou des transactions comportant des risques accrus »

Classement

Collections

Domaines

DROIT
FINANCES
DROIT › Droit pénal
FINANCES › Argent et monnaies

Notions liées

Voir aussi

API

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Données : TERMDAT, Chancellerie fédérale suisse, Section de terminologie. Données ouvertes de la Confédération (LINDAS), source à citer.