soupçon de blanchiment d'argent

Contrôlée par les experts · modifiée le 31 January 2022 · fiche TERMDAT

Désignations

français	soupçon de blanchiment d'argent CH EXP: en cas de soupçons fondés, l'intermédiaire a l'obligation de les communiquer sans délai au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent; la communication fait partie des obligations en cas de soupçon de blanchiment Source : LF Blanchiment d'argent, tit. avant art. 9 (RS 955.0, état 2015-01) synonyme : suspicion de blanchiment de capitaux EU Source : CE, Dir. 2005/60/CE, Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, art. 7 let. c (Journal officiel 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
allemand	Geldwäschereiverdacht CH EXP: ein Finanzintermediär, der einen begründeten Geldwäschereiverdacht hegt, muss der Meldestelle für Geldwäscherei unverzüglich Meldung erstatten; die Meldung gehört zu den Pflichten bei Geldwäschereiverdacht Source : Geldwäschereigesetz, Tit. vor Art. 9 (SR 955.0, Stand 2015-01) synonyme : Verdacht auf Geldwäscherei CH Source : Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 32 Abs. 1 (SR 955.022, Stand 2009-01) synonyme : Verdacht auf Geldwäsche EU Source : EG, Richtl. 2005/60/EG, Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke des Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, Art. 7 Bst. c (Amtsblatt 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
italien	sospetto di riciclaggio di denaro CH EXP: nel caso di sospetti fondati, l'intermediario deve informarne senza indugio l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro; la comunicazione fa parte degli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio Source : LF Riciclaggio di denaro, tit. prec. art. 9 (RS 955.0, stato 2015-01) synonyme : sospetto di riciclaggio EU Source : CE, Dir. 2005/60/CE, Uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, art. 7 lett. c (GU 2005-11-25, L 309/15 -- L 309/36)
anglais	suspicion of money laundering CH EU EXP: a financial intermediary with a reasonable suspicion must notify the Money Laundering Reporting Office Switzerland without delay; the notification belongs to the duties in the event of suspicion of money laundering Source : Anti-Money Laundering Act, heading before art. 9 (transl., SR 955.0, status 2015-01)

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Définitions

français: Soupçon nourri par un intermédiaire financier que les valeurs patrimoniales impliquées dans une relation d'affaires puissent avoir un rapport avec une infraction au code pénal ou provenir d'un crime, qu'une organisation criminelle puisse exercer un pouvoir de disposition sur elles ou qu'elles servent au financement du terrorisme.
d'après LF Blanchiment d'argent, art. 9 al. 1 let. a (RS 955.0, état 2015-01)
allemand: Von einem Finanzintermediär geschöpfter Verdacht, dass die in eine Geschäftsbeziehung involvierten Vermögenswerte im Zusammenhang mit einer strafbaren Handlung stehen, aus einem Verbrechen herrühren, der Verfügungsmacht einer kriminellen Organisation unterliegen oder der Terrorismusfinanzierung dienen.
nach Geldwäschereigesetz, Art. 9 Abs. 1 Bst. a (SR 955.0, Stand 2015-01)
italien: Sospetto nutrito da un intermediario finanziario che i valori patrimoniali, oggetto d'una relazione d'affari, siano correlati ad un reato, provengano da un crimine, sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o servano al finanziamento del terrorismo.
secondo LF Riciclaggio di denaro, art. 9 cpv. 1 lett. a (RS 955.0, stato 2015-01)
anglais: Suspicion held by a financial intermediary that assets involved in a business relationship could be related to an offence under the Criminal Code or could be the proceeds of a felony, that a criminal organisation could have a right of disposal over them or that they serve the financing of terrorism.
after Anti-Money Laundering Act, art. 9 para. 1 let. a (transl., SR 955.0, status 2015-01)

Classement

Collections

Domaines

DROIT
FINANCES
DROIT › Droit pénal
FINANCES › Argent et monnaies

Notions liées

Notions spécifiques

soupçon fondé de blanchiment d'argent

Voir aussi

indice de blanchiment d'argent

API

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Données : TERMDAT, Chancellerie fédérale suisse, Section de terminologie. Données ouvertes de la Confédération (LINDAS), source à citer.