communication de transactions suspectes

Contrôlée linguistiquement · modifiée le 1 February 2022 · fiche TERMDAT

Désignations

français	communication de transactions suspectes CH EXP: un intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent s’il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires ont un rapport avec une infraction, proviennent d’un crime, sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle ou servent au financement du terrorisme Source : O FINMA Blanchiment d'argent, art. 5 al. 4 (RS 955.033.0, état 2015-06) synonyme : communication de relations d'affaires suspectes CH Source : O FINMA Blanchiment d'argent, art. 5 al. 4 (RS 955.033.0, état 2015-06) synonyme : communication CH USG: forme elliptique courante Source : O FINMA Blanchiment d'argent, art. 5 al. 4 (RS 955.033.0, état 2015-06) synonyme : déclaration d'opérations suspectes INT Source : GAFI, Les quarante recommandations, R 13, 2004-10 synonyme : déclaration de soupçons de blanchiment de capitaux EU Source : CE, Dir. 2005/60/CE, Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, (20), (Journal officiel 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
allemand	Meldung verdächtiger Transaktionen CH EXP: ein Finanzintermediär muss der Meldestelle für Geldwäscherei unverzüglich Meldung erstatten, wenn er weiss oder den begründeten Verdacht hat, dass die in die Geschäftsbeziehung involvierten Vermögenswerte im Zusammenhang mit einer strafbaren Handlung stehen, aus einem Verbrechen herrühren, der Verfügungsmacht einer kriminellen Organisation unterliegen oder der Terrorismusfinanzierung dienen Source : Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 5 Abs. 4 (SR 955.033.0, Stand 2015-06) synonyme : Meldung verdächtiger Geschäftsbeziehungen CH Source : Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 5 Abs. 4 (SR 955.033.0, Stand 2015-06) synonyme : Meldung des Verdachts auf Geldwäsche EU Source : EG, Richtl. 2005/60/EG, Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke des Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, (20), (Amtsblatt 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36) synonyme : Verdachtsmeldung CH USG: Formulartitel Source : BAP, Themen, Geldwäscherei, Formular, 2006-03-20 synonyme : Meldung CH USG: übliche Kurzbenennung Source : Geldwäschereigesetz, Art. 9 Abs. 1 (SR 955.0, Stand 2015-01)
italien	comunicazione di transazioni sospette EXP: un intermediario finanziario che sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari sono in relazione con un reato, provengono da un crimine, sottostanno alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale o servono al finanziamento del terrorismo, ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro Source : O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 5 cpv. 4 (RS 955.0033. 0 stato 2015-06) synonyme : comunicazione di relazioni d'affari sospette Source : O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 5 cpv. 4 (RS 955.0033. 0 stato 2015-06) synonyme : comunicazione di sospetto CH USG: titolo del modulo di comunicazione Source : UFP, Temi, Riciclaggio, Modulo, 2006-03-20 synonyme : comunicazione CH USG: forma ellittica corrente Source : LF Riciclaggio di denaro, art. 9 rubrica (RS 955.0, stato 2015-01) synonyme : segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio EU Source : CE, Dir. 2005/60/CE, Uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, (20), (GU 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
anglais	report of suspicious transactions CH INT EXP: a financial intermediary must immediately file a report with the Money Laundering Reporting Office Switzerland if it knows or has reasonable grounds to suspect that assets involved in the business relationship are connected to an offence, are the proceeds of a felony, are subject to the power of disposal of a criminal organisation, or serve the financing of terrorism Source : United Nations, Security Council, Letter concerning counter-terrorism, 2003-09-05 ([Internet, 2015-11-04](http://www.geneva-academy.ch/RULAC/pdf_state/KAZ-1373-3rd-Report-N0349195-1-2003.pdf)) synonyme : suspicious transaction report INT Source : FAFT, The Forty Recommendations, R 14, 2004-10 synonyme : report CH USG: usual short form Source : Anti-Money Laundering Act, art. 9 para. 1 (transl., SR 955.0, status 2015-01)

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Définitions

français: Communication qui doit être envoyée sans délai au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent par les intermédiaires financiers, les organismes d'autorégulation, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA ou la Commission fédérale des maisons de jeu en cas de soupçon de blanchiment, respectivement de transactions ou de relations d'affaires suspectes.
d'après O Bureau de communication blanchiment d'argent, art. 1 al. 2 let. a, art. 2 let. a-d et art. 3 al. 2 (RS 955.23, état 2004-09)
allemand: Meldung, die von Finanzintermediären, Selbstregulierungsorganisationen, der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA oder der Eidgenössischen Spielbankenkommission im Falle eines Geldwäschereiverdachts oder verdächtiger Transaktionen und Geschäftsbeziehungen unverzüglich der Meldestelle für Geldwäscherei erstattet werden muss.
nach V Meldestelle für Geldwäscherei, Art. 1 Abs. 2 Bst. a, Art. 2 Bst. a-d und Art. 3 Abs. 2 (SR 955.23, Stand 2004-09)
italien: Comunicazione che dev'essere inviata senza indugio all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro da intermediari finanziari, organismi d'autodisciplina, dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA o dalla Commissione federale delle case da gioco in caso di sospetto di riciclaggio o di transazioni e relazioni d'affari sospette.
secondo O Ufficio di comunicazione riciclaggio di denaro, art. 1 cpv. 2 lett. a, art. 2 lett. a-d e art. 3 cpv. 2 (RS 955.23, stato 2004-09)
anglais: Report that financial intermediaries, self-regulatory organisations, supervisory authorities set up by special legislation or the Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA have to send without delay to the Money Laundering Reporting Office Switzerland in the event of suspicion of money laundering or of suspicious transactions or business relationships.
after V Meldestelle für Geldwäscherei, Art. 1 Abs. 2 Bst. a, Art. 2 Bst. a-d und Art. 3 Abs. 2 (SR 955.23, Stand 2004-09)

Classement

Collections

Domaines

DROIT
FINANCES
DROIT › Droit pénal
FINANCES › Banques

Notions liées

Voir aussi

API

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Données : TERMDAT, Chancellerie fédérale suisse, Section de terminologie. Données ouvertes de la Confédération (LINDAS), source à citer.