Terminologie multilingue

français

infrastructure des marchés financiers · infrastructure du marché financier · IMF abrév.

allemand

Finanzmarktinfrastruktur · FMI abrév.

italien

infrastruttura del mercato finanziario · IMF abrév.

anglais

financial market infrastructure · FMI abrév.

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français

Système national d’enquête · SNE abrév.

allemand

Nationales Ermittlungssystem · NES abrév.

italien

Sistema nazionale di indagine · SNI abrév.

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français

registre de transparence

allemand

Transparenzregister

italien

registro per la trasparenza

anglais

transparency register

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français

risque de blanchiment d'argent

allemand

Geldwäschereirisiko

italien

rischio di riciclaggio di denaro

anglais

risk of money laundering · money laundering risk

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français

indice de blanchiment d'argent · indice de blanchiment de capitaux

allemand

Anhaltspunkt für Geldwäscherei · Verdachtsmoment für Geldwäscherei · Hinweis auf Geldwäscherei · Hinweis auf Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken · Hinweis auf Transaktionen mit erhöhten Risiken

italien

indizio di riciclaggio di denaro · elemento di sospetto di riciclaggio di denaro

anglais

indication of money laundering

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français

soupçon de blanchiment d'argent CH · suspicion de blanchiment de capitaux EU

allemand

Geldwäschereiverdacht CH · Verdacht auf Geldwäscherei CH · Verdacht auf Geldwäsche EU

italien

sospetto di riciclaggio di denaro CH · sospetto di riciclaggio EU

anglais

suspicion of money laundering CH EU

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français

soupçon fondé de blanchiment d'argent · soupçon fondé de blanchiment

allemand

begründeter Verdacht auf Geldwäscherei · begründeter Geldwäschereiverdacht

italien

sospetto fondato di riciclaggio di denaro

anglais

reasonable suspicion of money laundering · justified suspicion of money laundering

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français

soupçon de financement du terrorisme CH · suspicion de financement du terrorisme EU

allemand

Verdacht auf Terrorismusfinanzierung CH EU

italien

sospetto di finanziamento del terrorismo CH EU

anglais

suspicion of terrorist financing CH EU

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français

soupçon fondé de financement du terrorisme

allemand

begründeter Verdacht auf Terrorismusfinanzierung

italien

sospetto fondato di finanziamento del terrorismo

anglais

reasonable suspicion of terrorist financing

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français

indice de financement du terrorisme

allemand

Verdachtsmoment für Terrorismusfinanzierung · Hinweis auf Terrorismusfinanzierung

italien

elemento di sospetto di finanziamento del terrorismo

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français

cocontractant

allemand

Vertragspartei

italien

controparte

anglais

customer · contracting party

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français

cocontractant identifié

allemand

identifizierte Vertragspartei

italien

controparte identificata

anglais

identified customer · identified contracting party · identified contracting partner ·

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français

cocontractant donneur d'ordre

allemand

auftraggebende Vertragspartei

italien

controparte ordinante

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français

bénéficiaire effectif CH EU

allemand

wirtschaftlicher Eigentümer CH EU

italien

beneficiario effettivo CH EU

anglais

beneficial owner CH EU

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français

ayant droit économique

allemand

wirtschaftlich berechtigte Person · wirtschaftlich Berechtigter · wirtschaftlich Berechtigte

italien

avente economicamente diritto · avente diritto economico

anglais

beneficial owner · economic beneficiary déconseillé

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français

personne autorisée à signer

allemand

zeichnungsberechtigte Person · Zeichnungsberechtigter · Zeichnungsberechtigte

italien

persona autorizzata a firmare

anglais

authorised signatory

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français

personne politiquement exposée · personnalité politiquement exposée · PEP (1); PPE (2) abrév.

allemand

politisch exponierte Person · PEP abrév.

italien

persona politicamente esposta · persona esposta politicamente · PEP abrév.

anglais

politically exposed person · PEP abrév.

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français

personne proche

allemand

nahestehende Person · nahe stehende Person

italien

persona prossima

anglais

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français

compliance officer CH

allemand

Compliance Officer CH

italien

compliance officer CH

anglais

compliance officer CH

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français

intermédiaire financier

allemand

Finanzintermediär

italien

intermediario finanziario

anglais

financial intermediary

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français

intermédiaire financier affilié · intermédiaire financier titulaire d'une autorisation · intermédiaire financier autorisé ·

allemand

angeschlossener Finanzintermediär · Finanzintermediär mit einer Bewilligung · bewilligter Finanzintermediär ·

italien

intermediario finanziario affiliato · intermediario finanziario titolare di un'autorizzazione · intermediario finanziario autorizzato ·

anglais

affiliated financial intermediary · authorised financial intermediary ·

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français

intermédiaire financier exclu ·

allemand

ausgeschlossener Finanzintermediär ·

italien

intermediario finanziario escluso ·

anglais

financial intermediary refused affiliation · non-affiliated financial intermediary ·

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français

intermédiaire financier directement soumis · IFDS abrév. ·

allemand

direkt unterstellter Finanzintermediär · DUFI abrév. ·

italien

intermediario finanziario direttamente sottoposto · IFDS abrév. ·

anglais

financial intermediary directly subordinated ·

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français

intermédiaire financier soumis à une surveillance instituée par une loi spéciale · intermédiaire financier soumis à une surveillance prudentielle

allemand

spezialgesetzlich beaufsichtigter Finanzintermediär · der prudentiellen Aufsicht unterstellter Finanzintermediär

italien

intermediario finanziario sottoposto alla vigilanza in virtù d'una legge specifica · intermediario finanziario sottoposto alla vigilanza prudenziale

anglais

financial intermediary supervised under special legislation · financial intermediary subject to supervision under special legislation · financial intermediary subordinated to prudential supervision

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français

allemand

Finanzintermediär mit Inkorporationssitz in der Schweiz

italien

intermediario finanziario con sede in Svizzera

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