Terminologie multilingue

français

relation d'affaires comportant un risque juridique accru · relation d'affaires comportant des risques juridiques accrus

allemand

Geschäftsbeziehung mit erhöhtem Rechtsrisiko · Geschäftsbeziehung mit erhöhten Rechtsrisiken

italien

relazione d'affari a rischio giuridico elevato · relazione d'affari a rischio giuridico superiore

anglais

business relationship involving a higher legal risk · business relationship involving higher legal risks ·

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français

relation d'affaires comportant un risque de réputation accru · relation d'affaires comportant des risques de réputation accrus

allemand

Geschäftsbeziehung mit erhöhtem Reputationsrisiko · Geschäftsbeziehung mit erhöhten Reputationsrisiken

italien

relazione d'affari a rischio di reputazione elevato · relazione d'affari a rischio di reputazione superiore

anglais

business relationship involving a higher reputational risk · business relationship involving higher reputational risks ·

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français

relation de banque correspondante · relation avec une banque correspondante · relation de correspondance bancaire · relation de correspondant bancaire EU

allemand

Korrespondenzbankbeziehung

italien

relazione con banche corrispondenti · relazione con una banca corrispondente · relazione di banca di corrispondenza · relazione di corrispondenza bancaria IT

anglais

relationship with a correspondent bank CH · relation with a correspondent bank CH · correspondent banking relationship EU

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français

activité de banque correspondante CH · opérations de banque correspondante CH · activité de correspondant bancaire INT

allemand

Korrespondenzbankgeschäft

italien

operazioni di banca corrispondente CH · attività di correspondent banking INT

anglais

correspondent banking CH INT

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français

relation d'affaires avec une banque fictive

allemand

Geschäftsbeziehung mit einer fiktiven Bank

italien

relazione d'affari con una banca fittizia

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français

établissement d'une relation d'affaires

allemand

Aufnahme einer Geschäftsbeziehung

italien

avvio d'una relazione d'affari CH · avvio d'un rapporto d'affari EU · ammissione d'una relazione d'affari CH

anglais

establishing a business relationship CH EU · commencement of a business relationship CH

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français

établir une relation d'affaires CH ·

allemand

eine Geschäftsbeziehung aufnehmen

italien

avviare una relazione d'affari CH ·

anglais

establishing a business relationship CH EU

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français

cessation d'une relation d'affaires

allemand

Beendigung einer Geschäftsbeziehung

italien

cessazione d'una relazione d'affari

anglais

termination of a business relationship

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français

rupture d'une relation d'affaires douteuse · rupture d'une relation d'affaires

allemand

Abbruch einer zweifelhaften Geschäftsbeziehung · Abbruch einer Geschäftsbeziehung

italien

interruzione d'una relazione d'affari dubbiosa · interruzione d'una relazione d’affari

anglais

interruption of a dubious business relationship · interruption of a business relationship

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français

refus d'une relation d'affaires

allemand

Ablehnung einer Geschäftsbeziehung

italien

rifiuto d'una relazione d'affari

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français

poursuite d'une relation d'affaires douteuse

allemand

Weiterführung einer zweifelhaften Geschäftsbeziehung

italien

mantenimento d'una relazione d'affari dubbiosa CH

anglais

continuation of a dubious business relationship

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français

Système d'information pour la lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables au blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme · Système d'information pour la lutte contre le blanchiment d'argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme · GEWA abrév.

allemand

Datenverarbeitungssystem zur Bekämpfung der Geldwäscherei, von deren Vortaten, des organisierten Verbrechens und der Terrorismusfinanzierung · Datenverarbeitungssystem zur Bekämpfung der Geldwäscherei, des organisierten Verbrechens und der Terrorismusfinanzierung · GEWA abrév.

italien

Sistema di trattamento dei dati per la lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo · Sistema di trattamento dei dati per la lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo · GEWA abrév.

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français

système de surveillance des transactions

allemand

Transaktionsüberwachungssystem · System zur Transaktionsüberwachung

italien

sistema di sorveglianza delle transazioni

anglais

transaction monitoring system

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français

Système informatisé de gestion et d'indexation de dossiers et de personnes · Système informatisé IPAS · IPAS abrév.

allemand

Informatisiertes Personennachweis-, Aktennachweis- und Verwaltungssystem · Informationssystem IPAS · IPAS abrév.

italien

Sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli · Sistema informatizzato IPAS · IPAS abrév.

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français

Système informatisé de la police judiciaire fédérale déconseillé · JANUS abrév. déconseillé

allemand

Informationssystem der Bundeskriminalpolizei déconseillé · JANUS abrév. déconseillé

italien

Sistema d'informazione della Polizia giudiziaria federale déconseillé · JANUS abrév. déconseillé

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français

Programme d'évaluation du secteur financier · PESF abrév.

allemand

Financial Sector Assessment Program · FSAP abrév.

italien

Programma di valutazione del settore finanziario · Financial Sector Assessment Program · FSAP abrév.

anglais

Financial Sector Assessment Program · FSAP abrév.

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français

registre de l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent · registre des intermédiaires financiers et des organismes d'autorégulation

allemand

Register der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei · Register über die Finanzintermediäre und die Selbstregulierungsorganisationen

italien

registro dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro · registro degli intermediari finanziari e degli organismi di disciplina

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français

liste des entreprises d'assurances affiliées

allemand

Verzeichnis der angeschlossenen Versicherungsunternehmen

italien

registro delle imprese d'assicurazione affiliate

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français

registre de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers · registre de la FINMA · registre

allemand

Register der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht · Register der FINMA · Register

italien

registro dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari · registro della FINMA · registro

anglais

register of the Swiss Financial Market Supervisory Authority · register of the FINMA · register

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français

registre public de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers · registre public de la FINMA · registre public

allemand

öffentliches Verzeichnis der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht · öffentliches Verzeichnis der FINMA · öffentliches Verzeichnis

italien

elenco pubblico dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari · elenco pubblico della FINMA · elenco pubblico

anglais

public directory of the Swiss Financial Market Supervisory Authority · public directory of the FINMA · public directory

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français

formulaire du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent · formule du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent · formulaire de communication · formule de communication

allemand

Formular der Meldestelle zur Bekämpfung der Geldwäscherei · Meldeformular

italien

modulo dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro · modulo dell'Ufficio di comunicazione · modulo di comunicazione · modulo

anglais

checklist of the Money Laundering Reporting Office Switzerland · checklist

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français

Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace

allemand

Kernprinzipien für eine effektive Bankenaufsicht

italien

Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria

anglais

Core Principles for Effective Banking Supervision

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français

Objectifs et principes de la réglementation des commissions de valeurs

allemand

Ziele und Prinzipien für Sicherheitsbestimmungen

italien

Obiettivi e principi della regolamentazione delle securities

anglais

Objectives and Principles for Security Regulation

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français

Principes de contrôle des assurances

allemand

Versicherungsaufsichtsprinzipien

italien

Principi per la supervisione del sistema delle assicurazioni

anglais

Insurance Supervisory Principles

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français

Quarante recommandations du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux · 40 recommandations du GAFI · Quarante recommandations

allemand

Vierzig Empfehlungen der Financial Action Task Force on Money Laundering zur Bekämpfung der Geldwäscherei · 40 Empfehlungen der FATF · 40 Empfehlungen

italien

Quaranta raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio di denaro CH · Quaranta raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria internazionale EU · 40 raccomandazioni del GAFI CH · 40 raccomandazioni CH

anglais

Forty Recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering · Forty Recommendations of the FATF · Forty Recommendations

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