Terminologie multilingue : allemand… | OpenData

français: pays de destination d'un virement · pays de destination d'un paiement
allemand: Zielland einer Überweisung · Zielland einer Zahlung
italien: paese di destinazione d'un versamento · paese di destinazione d'un pagamento

français: obligation d'identification · obligation de vérifier l'identité · obligation de vérification de l'identité · obligation de vérification
allemand: Pflicht zur Identifizierung · Identifizierungspflicht · Identifikationspflicht
italien: obbligo d'identificazione
anglais: obligation of identification · duty of identification · duty to verify identity

français: obligation de diligence CH · obligation de vigilance EU · devoir de vigilance INT
allemand: Sorgfaltspflicht
italien: obbligo di diligenza CH · obbligo di adeguata verifica EU
anglais: duty of due diligence CH · due diligence INT

français: obligation de vigilance à l'égard de la clientèle EU · devoir de vigilance relatif à la clientèle INT
allemand: Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden EU INT
italien: obbligo di adeguata verifica della clientela EU
anglais: customer due diligence EU INT · CDD abrév. EU INT

français: obligation de vigilance renforcée à l'égard de la clientèle EU · obligation renforcée de vigilance à l'égard de la clientèle
allemand: verstärkte Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden EU INT
italien: obbligo rafforzato di adeguata verifica della clientela EU
anglais: enhanced customer due diligence EU

français: devoir de clarification spécial en cas de risques accrus · devoir de clarification spécial · obligation particulière de clarification
allemand: besondere Abklärungspflicht bei erhöhten Risiken · besondere Abklärungspflicht · zusätzliche Abklärungspflicht
italien: obbligo di chiarimento particolare in caso di rischi superiori · obbligo di chiarimento particolare · obbligo particolare di chiarimento · obbligo speciale di chiarimento
anglais: special duty to clarify in the event of higher risks · special duty to clarify

français: obligation d'établir des documents · obligation d'établir une documentation
allemand: Dokumentationspflicht
italien: obbligo d'allestire documenti · obbligo d'allestire una documentazione · obbligo di documentare · obbligo di documentazione
anglais: duty to keep records · obligation of documentation

français: obligation de communication en cas de soupçon de blanchiment CH · obligation de communiquer CH · obligation de communication CH · obligation de déclarer les transactions suspectes EU
allemand: Meldepflicht bei Geldwäschereiverdacht CH · Meldepflicht CH · Pflicht zur Meldung verdächtiger Transaktionen EU
italien: obbligo di comunicazione in caso di sospetto di riciclaggio di denaro CH · obbligo di comunicazione CH · obbligo di segnalazione di operazioni sospette INT · obbligo di segnalare le operazioni sospette EU
anglais: duty to report in the event of a suspicion of money laundering CH · duty to report CH · reporting obligation CH · requirement to report suspicious transactions EU

français: obligation au titre de la lutte contre le blanchiment d'argent EU · obligation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux INT
allemand: Pflicht zur Bekämpfung der Geldwäscherei CH · Pflicht zur Bekämpfung der Geldwäsche EU · Anti-Geldwäscherei-Verpflichtung CH · Anti-Geldwäsche-Verpflichtung INT
italien: obbligo di lottare contro il riciclaggio di denaro CH · obbligo d'evitare il riciclaggio di denaro EU
anglais: anti-money laundering obligation EU · anti-money laundering requirement INT

français: obligation en matière de lutte contre le financement du terrorisme INT · obligation au titre de la lutte contre le financement du terrorisme EU
allemand: Pflicht zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung EU · Anti-Terrorismusfinanzierungs-Verpflichtung
italien: obbligo di lottare contro il finanziamento del terrorismo CH · obbligo d'evitare il finanziamento del terrorismo EU
anglais: anti-terrorist financing obligation EU · anti-terrorist financing requirement INT

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